мошенники

  1. Overton

    Черный список Global Palace. В Москва Сити разоблачили очередного лже-брокера

    Потерпевших приглашали в фирму «Бартон» на вакансию помощник трейдера, но вместо этого склоняли к инвестициям на сайте Global Palace, оформляя кредиты. «В Москве пресечена деятельность фальшивой трейдерской конторы», с таким заголовком вышел недавно видеорепортаж в программе «Вести» на...
  2. Overton

    Крипто-кошелёк PlusToken оказался финансовой пирамидой на $3 млрд

    Создатели криптовалютного кошелька PlusToken, предположительно, скрылись с активами своих пользователей общей стоимостью $3 млрд. Это крупнейший экзит-скам криптовалютной финансовой пирамиды в Китае к сегодняшнему дню, утверждает портал 8btc. Пользователи PlusToken в социальных сетях сообщают...
  3. Overton

    News Мошенничество с «возвратом средств»

    Потерпевшему пообещали вернуть средства, потерянные в офшорной финансовой пирамиде, но для этого ему необходимо открыть валютный счет… Волна мошенничества в сфере возврата денежных средств бывшим клиентам финансовых компаний захлестнула регионы России. Доверчивость и финансовая неграмотность...
  4. Overton

    FCA: за год мошенники на форексе и в сфере криптовалют похитили 27 млн фунтов

    Британский регулятор, Управление по финансовому контролю и надзору (FCA), во вторник сообщило о том, что в 2018-2019 финансовом году британцы потеряли около 27 млн фунтов стерлингов (около 34,4 млн долларов) в результате мошенничества, связанного с валютными махинациями и цифровыми активами. В...
  5. Overton

    В 2018 году россияне потеряли в финансовых пирамидах почти 2.5 млрд рублей

    В прошлом году убытки россиян от финансовых пирамид в три раза превысили показатель 2017 года. В прошлом году россияне потеряли в финансовых пирамидах 2.42 млрд рублей, что оказалось в три раза больше показателя 2017 года, сообщает Банк России. В 2016 году ущерб составил 1.7 млрд рублей, а...
  6. Overton

    Мошенники на рынке бинарных опционов собрали с инвесторов $4,8

    Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила двух человек в мошенничестве, связанном с бинарными опционами. Активы мошенников и их компании заморожены по решению суда. Слушание дела о введении судебного запрета по требованиям CFTC состоится 22 мая. Томас Санифф, выходец из...
  7. Zews

    Черный список Внимание! Фишинговый сайт fxpro24.ru

    Призываем вас избегать посещения ресурса fxpro24.ru /.com, который незаконно использует зарегистрированный товарный знак (название) международного лицензированного брокера FxPro. FxPro – группа компаний с 5 финансовыми лицензиями Великобритании, Дубаи, Кипра и Багамских островов. Ресурс...
  8. Overton

    В Украине арестованы организаторы лже-форекс-брокеров HQBroker и Trade12

    Киберполиция и Генпрокуратура: «Мошенники использовали различные онлайн-ресурсы для имитации инвестиционной деятельности и успели завладеть более 20 млн гривен средств. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему...
  9. Overton

    Дело о форекс-пирамиде «Актив» передано в суд

    Следствие почти 8 лет добивалось передачи в суд дела о хищении организаторами кооператива «Актив» у граждан 1,6 млрд рублей. Прокуратура Свердловской области передала в районный суд уголовное дело в отношении Ильи Брылякова и Александра Харина, руководителей финансовой пирамиды, кооператива...
  10. Overton

    Каждые 7 часов россияне теряют 1 млн рублей из-за финансовых пирамид

    Минфин РФ провел круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые услуги: информирован – значит, защищен!». В минувшую среду (31 октября 2018), в информационном агентстве ТАСС состоялся круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые...
  11. Overton

    Создатели пирамиды в США привлекли 345 млн.$ всего с 230 инвесторов

    Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США в прошлом месяце объявили об аресте трех человек, участвующих в пирамиде, которую чиновники назвали одной из крупнейших в истории Мэриленда. Кевин Б. Меррилл, Джей Б. Ледфорд и Кэмерон Джезирски собрали $345 млн у более чем...
  12. Overton

    Черный список FMC - арест организаторов Forex диллера

    Сразу две новости с известного трейдерского новостного ресурса. Вторая новость особенно впечатляет, я как бы не удивлен, но всегда удивляюсь к тому что Teletrade входит в число лицензированных брокеров РФ. Ну и новость, которая идет следом: Вот и получаем всю суть российской форекс...
  13. Overton

    Еще один развод на около форексной тематике

    Бывшему трейдеру бинарных опционов сообщили по телефону о плюсовом остатке на счету и попросили реквизиты карты и паспортные данные; что было дальше? В последнее время российский финансовый мегарегулятор проводит масштабную разъяснительную работу в регионах, предупреждая население об опасной...
  14. Overton

    News Представитель STForex Александр Смирнов вышел на свободу

    Эксклюзив: «Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно». Александр Смирнов, являющийся на постсоветском пространстве представителем известного форекс брокера STForex, недавно покинул московский изолятор СИЗО, в котором несколько месяцев...
  15. Overton

    Черный список Financialcommission.info - мошеннический клон сайта ФинКом

    4 сентября 2018, Финансовая Комиссия, оператор сайта FinancialCommision.org, нейтральный и независимый посредник в разрешении претензий в области Forex, объединяющий широкий круг онлайн брокеров и независимых поставщиков технологий, сообщает о блокировке мошеннического сайта-клона...
  16. Overton

    Потерял 35 млн $ в биткоинах на мошенническом ICO

    Финский предприниматель потерял $35 млн, вложив их в тайский проект Dragon Coins, придуманный звездой мыльных опер. Финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа 22-х лет может обладать знаниями и поделиться опытом в сфере торговли криптовалютами. Но, оказывается, и акулы трейдинга попадаются в...
Сверху