мошенники

Финансовый регулятор Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору, продолжает бороться с неутихающим проявлением мошенничества на финансовом рынке – клонами лицензированных участников индустрии. Правда пока регулятор ограничивается лишь предупреждениями общественности. На...

Провайдер предупреждает: «TradingView никогда ранее не продавал и не продает свои услуги по телефону». TradingView, социальная торговая платформа и сообщество частных трейдеров, а также поставщик инструментов графического анализа, предупредила накануне общественность о мошенниках, действующих...

В МВД по республике Тыва рассказали, что нужно делать, если вы уже попали в сети финансовой пирамиды. На территории города Кызыла участились случаи обращения граждан относительно деятельности компаний, реализовывающих мошеннические схемы извлечения прибыли по принципу финансовой пирамиды, на...

Рассел Махер предлагал услуги по торговле на валютном рынке через Forex Brokers Limited. Рассел Махер, единственный директор Forex Brokers Limited (FBL), признал себя виновным по 47 обвинениям в «использовании поддельных документов». Слушание дела состоялось в Оклендском окружном суде во...

Потерпевших приглашали в фирму «Бартон» на вакансию помощник трейдера, но вместо этого склоняли к инвестициям на сайте Global Palace, оформляя кредиты. «В Москве пресечена деятельность фальшивой трейдерской конторы», с таким заголовком вышел недавно видеорепортаж в программе «Вести» на...

Создатели криптовалютного кошелька PlusToken, предположительно, скрылись с активами своих пользователей общей стоимостью $3 млрд. Это крупнейший экзит-скам криптовалютной финансовой пирамиды в Китае к сегодняшнему дню, утверждает портал 8btc. Пользователи PlusToken в социальных сетях сообщают...

Потерпевшему пообещали вернуть средства, потерянные в офшорной финансовой пирамиде, но для этого ему необходимо открыть валютный счет… Волна мошенничества в сфере возврата денежных средств бывшим клиентам финансовых компаний захлестнула регионы России. Доверчивость и финансовая неграмотность...

Британский регулятор, Управление по финансовому контролю и надзору (FCA), во вторник сообщило о том, что в 2018-2019 финансовом году британцы потеряли около 27 млн фунтов стерлингов (около 34,4 млн долларов) в результате мошенничества, связанного с валютными махинациями и цифровыми активами. В...

В прошлом году убытки россиян от финансовых пирамид в три раза превысили показатель 2017 года. В прошлом году россияне потеряли в финансовых пирамидах 2.42 млрд рублей, что оказалось в три раза больше показателя 2017 года, сообщает Банк России. В 2016 году ущерб составил 1.7 млрд рублей, а...

Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила двух человек в мошенничестве, связанном с бинарными опционами. Активы мошенников и их компании заморожены по решению суда. Слушание дела о введении судебного запрета по требованиям CFTC состоится 22 мая. Томас Санифф, выходец из...

Призываем вас избегать посещения ресурса fxpro24.ru /.com, который незаконно использует зарегистрированный товарный знак (название) международного лицензированного брокера FxPro. FxPro – группа компаний с 5 финансовыми лицензиями Великобритании, Дубаи, Кипра и Багамских островов. Ресурс...

Киберполиция и Генпрокуратура: «Мошенники использовали различные онлайн-ресурсы для имитации инвестиционной деятельности и успели завладеть более 20 млн гривен средств. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему...

Следствие почти 8 лет добивалось передачи в суд дела о хищении организаторами кооператива «Актив» у граждан 1,6 млрд рублей. Прокуратура Свердловской области передала в районный суд уголовное дело в отношении Ильи Брылякова и Александра Харина, руководителей финансовой пирамиды, кооператива...

Минфин РФ провел круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые услуги: информирован – значит, защищен!». В минувшую среду (31 октября 2018), в информационном агентстве ТАСС состоялся круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые...

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США в прошлом месяце объявили об аресте трех человек, участвующих в пирамиде, которую чиновники назвали одной из крупнейших в истории Мэриленда. Кевин Б. Меррилл, Джей Б. Ледфорд и Кэмерон Джезирски собрали $345 млн у более чем...

Сразу две новости с известного трейдерского новостного ресурса. Вторая новость особенно впечатляет, я как бы не удивлен, но всегда удивляюсь к тому что Teletrade входит в число лицензированных брокеров РФ. Ну и новость, которая идет следом: Вот и получаем всю суть российской форекс...

Бывшему трейдеру бинарных опционов сообщили по телефону о плюсовом остатке на счету и попросили реквизиты карты и паспортные данные; что было дальше? В последнее время российский финансовый мегарегулятор проводит масштабную разъяснительную работу в регионах, предупреждая население об опасной...

Эксклюзив: «Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно». Александр Смирнов, являющийся на постсоветском пространстве представителем известного форекс брокера STForex, недавно покинул московский изолятор СИЗО, в котором несколько месяцев...

4 сентября 2018, Финансовая Комиссия, оператор сайта FinancialCommision.org, нейтральный и независимый посредник в разрешении претензий в области Forex, объединяющий широкий круг онлайн брокеров и независимых поставщиков технологий, сообщает о блокировке мошеннического сайта-клона...

Финский предприниматель потерял $35 млн, вложив их в тайский проект Dragon Coins, придуманный звездой мыльных опер. Финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа 22-х лет может обладать знаниями и поделиться опытом в сфере торговли криптовалютами. Но, оказывается, и акулы трейдинга попадаются в...