мошенники

Потерпевших приглашали в фирму «Бартон» на вакансию помощник трейдера, но вместо этого склоняли к инвестициям на сайте Global Palace, оформляя кредиты. «В Москве пресечена деятельность фальшивой трейдерской конторы», с таким заголовком вышел недавно видеорепортаж в программе «Вести» на...

Создатели криптовалютного кошелька PlusToken, предположительно, скрылись с активами своих пользователей общей стоимостью $3 млрд. Это крупнейший экзит-скам криптовалютной финансовой пирамиды в Китае к сегодняшнему дню, утверждает портал 8btc. Пользователи PlusToken в социальных сетях сообщают...

Потерпевшему пообещали вернуть средства, потерянные в офшорной финансовой пирамиде, но для этого ему необходимо открыть валютный счет… Волна мошенничества в сфере возврата денежных средств бывшим клиентам финансовых компаний захлестнула регионы России. Доверчивость и финансовая неграмотность...

Британский регулятор, Управление по финансовому контролю и надзору (FCA), во вторник сообщило о том, что в 2018-2019 финансовом году британцы потеряли около 27 млн фунтов стерлингов (около 34,4 млн долларов) в результате мошенничества, связанного с валютными махинациями и цифровыми активами. В...

В прошлом году убытки россиян от финансовых пирамид в три раза превысили показатель 2017 года. В прошлом году россияне потеряли в финансовых пирамидах 2.42 млрд рублей, что оказалось в три раза больше показателя 2017 года, сообщает Банк России. В 2016 году ущерб составил 1.7 млрд рублей, а...

Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила двух человек в мошенничестве, связанном с бинарными опционами. Активы мошенников и их компании заморожены по решению суда. Слушание дела о введении судебного запрета по требованиям CFTC состоится 22 мая. Томас Санифф, выходец из...

Призываем вас избегать посещения ресурса fxpro24.ru /.com, который незаконно использует зарегистрированный товарный знак (название) международного лицензированного брокера FxPro. FxPro – группа компаний с 5 финансовыми лицензиями Великобритании, Дубаи, Кипра и Багамских островов. Ресурс...

Киберполиция и Генпрокуратура: «Мошенники использовали различные онлайн-ресурсы для имитации инвестиционной деятельности и успели завладеть более 20 млн гривен средств. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему...

Следствие почти 8 лет добивалось передачи в суд дела о хищении организаторами кооператива «Актив» у граждан 1,6 млрд рублей. Прокуратура Свердловской области передала в районный суд уголовное дело в отношении Ильи Брылякова и Александра Харина, руководителей финансовой пирамиды, кооператива...

Минфин РФ провел круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые услуги: информирован – значит, защищен!». В минувшую среду (31 октября 2018), в информационном агентстве ТАСС состоялся круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые...

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США в прошлом месяце объявили об аресте трех человек, участвующих в пирамиде, которую чиновники назвали одной из крупнейших в истории Мэриленда. Кевин Б. Меррилл, Джей Б. Ледфорд и Кэмерон Джезирски собрали $345 млн у более чем...

Сразу две новости с известного трейдерского новостного ресурса. Вторая новость особенно впечатляет, я как бы не удивлен, но всегда удивляюсь к тому что Teletrade входит в число лицензированных брокеров РФ. Ну и новость, которая идет следом: Вот и получаем всю суть российской форекс...

Бывшему трейдеру бинарных опционов сообщили по телефону о плюсовом остатке на счету и попросили реквизиты карты и паспортные данные; что было дальше? В последнее время российский финансовый мегарегулятор проводит масштабную разъяснительную работу в регионах, предупреждая население об опасной...

Эксклюзив: «Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно». Александр Смирнов, являющийся на постсоветском пространстве представителем известного форекс брокера STForex, недавно покинул московский изолятор СИЗО, в котором несколько месяцев...

4 сентября 2018, Финансовая Комиссия, оператор сайта FinancialCommision.org, нейтральный и независимый посредник в разрешении претензий в области Forex, объединяющий широкий круг онлайн брокеров и независимых поставщиков технологий, сообщает о блокировке мошеннического сайта-клона...

Финский предприниматель потерял $35 млн, вложив их в тайский проект Dragon Coins, придуманный звездой мыльных опер. Финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа 22-х лет может обладать знаниями и поделиться опытом в сфере торговли криптовалютами. Но, оказывается, и акулы трейдинга попадаются в...