мошенники

  1. OvertonNews

    Черный список fxpro24.ru, fxpro24.com, fxproeurope.com - мошенники клоны брокера FxPro

    Финансовый регулятор Великобритании, Управление по финансовому регулированию и надзору, продолжает бороться с неутихающим проявлением мошенничества на финансовом рынке – клонами лицензированных участников индустрии. Правда пока регулятор ограничивается лишь предупреждениями общественности. На...
  2. Overton

    !!! Мошенники-клоны добрались и до TradingView

    Провайдер предупреждает: «TradingView никогда ранее не продавал и не продает свои услуги по телефону». TradingView, социальная торговая платформа и сообщество частных трейдеров, а также поставщик инструментов графического анализа, предупредила накануне общественность о мошенниках, действующих...
  3. Overton

    Что делать если Вы поняли что попали в пирамиду?

    В МВД по республике Тыва рассказали, что нужно делать, если вы уже попали в сети финансовой пирамиды. На территории города Кызыла участились случаи обращения граждан относительно деятельности компаний, реализовывающих мошеннические схемы извлечения прибыли по принципу финансовой пирамиды, на...
  4. Overton

    Новозеландского форекс брокера признали виновным в 47 эпизодах мошенничества

    Рассел Махер предлагал услуги по торговле на валютном рынке через Forex Brokers Limited. Рассел Махер, единственный директор Forex Brokers Limited (FBL), признал себя виновным по 47 обвинениям в «использовании поддельных документов». Слушание дела состоялось в Оклендском окружном суде во...
  5. Overton

    Черный список Global Palace. В Москва Сити разоблачили очередного лже-брокера

    Потерпевших приглашали в фирму «Бартон» на вакансию помощник трейдера, но вместо этого склоняли к инвестициям на сайте Global Palace, оформляя кредиты. «В Москве пресечена деятельность фальшивой трейдерской конторы», с таким заголовком вышел недавно видеорепортаж в программе «Вести» на...
  6. Overton

    Крипто-кошелёк PlusToken оказался финансовой пирамидой на $3 млрд

    Создатели криптовалютного кошелька PlusToken, предположительно, скрылись с активами своих пользователей общей стоимостью $3 млрд. Это крупнейший экзит-скам криптовалютной финансовой пирамиды в Китае к сегодняшнему дню, утверждает портал 8btc. Пользователи PlusToken в социальных сетях сообщают...
  7. Overton

    News Мошенничество с «возвратом средств»

    Потерпевшему пообещали вернуть средства, потерянные в офшорной финансовой пирамиде, но для этого ему необходимо открыть валютный счет… Волна мошенничества в сфере возврата денежных средств бывшим клиентам финансовых компаний захлестнула регионы России. Доверчивость и финансовая неграмотность...
  8. Overton

    FCA: за год мошенники на форексе и в сфере криптовалют похитили 27 млн фунтов

    Британский регулятор, Управление по финансовому контролю и надзору (FCA), во вторник сообщило о том, что в 2018-2019 финансовом году британцы потеряли около 27 млн фунтов стерлингов (около 34,4 млн долларов) в результате мошенничества, связанного с валютными махинациями и цифровыми активами. В...
  9. Overton

    В 2018 году россияне потеряли в финансовых пирамидах почти 2.5 млрд рублей

    В прошлом году убытки россиян от финансовых пирамид в три раза превысили показатель 2017 года. В прошлом году россияне потеряли в финансовых пирамидах 2.42 млрд рублей, что оказалось в три раза больше показателя 2017 года, сообщает Банк России. В 2016 году ущерб составил 1.7 млрд рублей, а...
  10. Overton

    Мошенники на рынке бинарных опционов собрали с инвесторов $4,8

    Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила двух человек в мошенничестве, связанном с бинарными опционами. Активы мошенников и их компании заморожены по решению суда. Слушание дела о введении судебного запрета по требованиям CFTC состоится 22 мая. Томас Санифф, выходец из...
  11. Zews

    Черный список Внимание! Фишинговый сайт fxpro24.ru

    Призываем вас избегать посещения ресурса fxpro24.ru /.com, который незаконно использует зарегистрированный товарный знак (название) международного лицензированного брокера FxPro. FxPro – группа компаний с 5 финансовыми лицензиями Великобритании, Дубаи, Кипра и Багамских островов. Ресурс...
  12. Overton

    В Украине арестованы организаторы лже-форекс-брокеров HQBroker и Trade12

    Киберполиция и Генпрокуратура: «Мошенники использовали различные онлайн-ресурсы для имитации инвестиционной деятельности и успели завладеть более 20 млн гривен средств. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему...
  13. Overton

    Дело о форекс-пирамиде «Актив» передано в суд

    Следствие почти 8 лет добивалось передачи в суд дела о хищении организаторами кооператива «Актив» у граждан 1,6 млрд рублей. Прокуратура Свердловской области передала в районный суд уголовное дело в отношении Ильи Брылякова и Александра Харина, руководителей финансовой пирамиды, кооператива...
  14. Overton

    Каждые 7 часов россияне теряют 1 млн рублей из-за финансовых пирамид

    Минфин РФ провел круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые услуги: информирован – значит, защищен!». В минувшую среду (31 октября 2018), в информационном агентстве ТАСС состоялся круглый стол «Финансовое мошенничество, пирамиды, недобросовестные финансовые...
  15. Overton

    Создатели пирамиды в США привлекли 345 млн.$ всего с 230 инвесторов

    Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерство юстиции США в прошлом месяце объявили об аресте трех человек, участвующих в пирамиде, которую чиновники назвали одной из крупнейших в истории Мэриленда. Кевин Б. Меррилл, Джей Б. Ледфорд и Кэмерон Джезирски собрали $345 млн у более чем...
  16. Overton

    Черный список FMC - арест организаторов Forex диллера

    Сразу две новости с известного трейдерского новостного ресурса. Вторая новость особенно впечатляет, я как бы не удивлен, но всегда удивляюсь к тому что Teletrade входит в число лицензированных брокеров РФ. Ну и новость, которая идет следом: Вот и получаем всю суть российской форекс...
  17. Overton

    Еще один развод на около форексной тематике

    Бывшему трейдеру бинарных опционов сообщили по телефону о плюсовом остатке на счету и попросили реквизиты карты и паспортные данные; что было дальше? В последнее время российский финансовый мегарегулятор проводит масштабную разъяснительную работу в регионах, предупреждая население об опасной...
  18. Overton

    News Представитель STForex Александр Смирнов вышел на свободу

    Эксклюзив: «Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно». Александр Смирнов, являющийся на постсоветском пространстве представителем известного форекс брокера STForex, недавно покинул московский изолятор СИЗО, в котором несколько месяцев...
  19. Overton

    Черный список Financialcommission.info - мошеннический клон сайта ФинКом

    4 сентября 2018, Финансовая Комиссия, оператор сайта FinancialCommision.org, нейтральный и независимый посредник в разрешении претензий в области Forex, объединяющий широкий круг онлайн брокеров и независимых поставщиков технологий, сообщает о блокировке мошеннического сайта-клона...
  20. Overton

    Потерял 35 млн $ в биткоинах на мошенническом ICO

    Финский предприниматель потерял $35 млн, вложив их в тайский проект Dragon Coins, придуманный звездой мыльных опер. Финский бизнесмен Аарни Отава Сааримаа 22-х лет может обладать знаниями и поделиться опытом в сфере торговли криптовалютами. Но, оказывается, и акулы трейдинга попадаются в...
Сверху