Черный список FMC - арест организаторов Forex диллера

Overton

Администратор
Сообщения
3 266
Симпатии
447
#1
Сразу две новости с известного трейдерского новостного ресурса. Вторая новость особенно впечатляет, я как бы не удивлен, но всегда удивляюсь к тому что Teletrade входит в число лицензированных брокеров РФ.

В Москве арестованы организаторы форекс-дилера FMC
МВД РФ: «Полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались; сумма ущерба превысила 1 млрд рублей».

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность представителей российского форекс-дилера, действовавшего под брендом FMC, об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.

«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами. В действительности, полученные денежные средства перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались. Для создания видимости проведения торговых операций, подозреваемые использовали специализированную компьютерную программу, в которой гражданам открывали «игровые» счета с отражением якобы зачисленных денежных средств. Затем с помощью специального плагина программы счета обнулялись», говорится в заявлении правоохранительных органов.

По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей, количество пострадавших – свыше 1,000 человек. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Сотрудниками полиции на территории Московского региона проведено более 30 обысков в офисах организации и по местам жительства фигурантов. Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В отношении 3 активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», добавила официальный представитель МВД РФ.

Несмотря на то что в официальном заявлении название «опальной» компании не упоминается, в видеоролике можно четко увидеть, что обыски прошли в офисе компании FMC, которая не включена в реестр российских лицензированных форекс-дилеров. Также в офисах компании присутствуют рекламные материалы некоего проекта «Биржа трейдеров», позиционирующегося как «крупнейшая международная база трейдеров».

Сам же бренд FMC, зарегистрированный на имя ООО Маркетконсалт, позиционируется как «консалтинговая компания Moscow City, которая предоставляет экспертные услуги по увеличению прибыли на фондовом рынке, а также занимается формированием и ведением инвестиционных портфелей со средней доходностью 100-150% и выше!». Головной офис «Маркетконсалт» расположен по адресу ул. Пресненская набережная (Москва), БЦ «Imperia Tower».
https://ru.forexmagnates.com/
Ну и новость, которая идет следом:

Кто стоит за громкой московской форекс-аферой?
СМИ: За компанией FMC, в офисах которой были проведены обыски и аресты, стоит никто иной, как лицензированный в России форекс-дилер TeleTrade.

В продолжение громкого дела о раскрытой недавно крупной мошеннической схеме на российском рынке Форекс, газета «Коммерсант», проведя собственное расследование, сообщила о том, что за компанией FMC, в офисах которой были проведены обыски и аресты, стоит никто иной, как лицензированный в России форекс-дилер TeleTrade. Более того, по информации издания, владельцы последнего уже объявлены в розыск.

Напомним, что буквально накануне официальный представитель МВД России, Ирина Волк, рассказала о том, что сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность представителей российского форекс-дилера, действовавшего под брендом FMC. По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей, количество пострадавших – свыше 1,000 человек. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Также сообщалось о том, что в отношении 3 активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. А также проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников группы.

Теперь, как сообщает «Коммерсант», именно по этому адресу арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade. «По ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской районный суд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова», пишет газета.

«Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Владельцам последнего обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск», добавляет Коммерсант, не раскрывая точные источники данной информации.

Стоит отметить, что касается лицензированной деятельности форекс-дилера ООО Телетрейд, то она еще далеко не сформировавшаяся. И, согласно опубликованным отчетам и другим материалам, клиентская база дилера в России не добирает и тысячи пользователей. Поэтому, сказать точно, велась ли вышеуказанная деятельность от лица именно лицензированного российского форекс-дилера – пока сложно.
https://ru.forexmagnates.com/

Вот и получаем всю суть российской форекс индустрии в двух новостях.
 

Overton

Администратор
Сообщения
3 266
Симпатии
447
#2
TeleTrade все время в каких то делах замечены, и постоянно все мимо. Были в некоторых городах обманутые доверительным управлением собирались, но тоже ничего не вышло.

По факту и тут мимо, продолжение истории от СМИ:

Зампред ЦБ: «Все, что было предпринято от имени «Телетрейд», это были какие-то иные юрлица, которые к нашему поднадзорному лицу никакого отношения не имеют».

Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, высказался по вопросу о скандальном громком случае мошенничества на рынке Форекс, раскрытом недавно правоохранительными органами Москвы, и, довольно неожиданно, вступился за подопечного лицензированного форекс-дилера Телетрейд, которого местные СМИ обвинили в причастности к мошеннической схеме.

Напомним, что буквально на прошлой неделе сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность представителей российского форекс-дилера, действовавшего под брендом FMC. По предварительным данным, общая сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей, количество пострадавших – свыше 1,000 человек. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Далее, в продолжение громкого дела, газета «Коммерсант», проведя собственное расследование, сообщила о том, что за компанией FMC, в офисах которой были проведены обыски и аресты, стоит никто иной, как лицензированный в России форекс-дилер TeleTrade. Более того, по информации издания, владельцев последнего скоро объявят в розыск. Другие авторитетные СМИ обратились в ЦБ за комментарием, так как речь идет об аккредитованном регулятором лицензированном профучастнике рынка.

В.Чистюхин, Банк России: «Используется одно и то же название «Телетрейд», а компании совершенно разные»

И вот, накануне, зампред Банка России, Владимир Чистюхин, ответил журналистам: «Ситуация является парадоксальной в том смысле, что используется одно и то же название «Телетрейд», а компании совершенно разные. Та компания, которая находится под надзором Центрального банка, в отношении нее к нам не поступало запросов и в отношении генерального директора никаких действий не было предпринято. Все, что было предпринято с именем «Телетрейд», это были какие-то иные юридически лица, которые к нашему поднадзорному лицу никакого отношения не имеют. Мы пока не установили каких-либо связей между этими компаниями. Я не удивлюсь, что какие-то компании, как это бывает время от времени, без получения лицензии могут пытаться незаконно осуществлять деятельность. Для этого как раз есть правоохранительные органы, которые должны этой проблемой заниматься» (цитирует ч-на Чистюхина информационное агентство Интерфакс).

Напомним также, что и в самой компании Телетрейд полностью опровергли обвинения в свой адрес, заявив при этом о готовности предпринять ответные юридические шаги. «В связи с появлением информации, опубликованной на портале kommersant.ru, компания «Телетрейд Групп» сообщает, что данная информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию компании. Нашим регулятором является Банк России, жестко контролирующий нашу деятельность и никаких претензий к компании со стороны органов правопорядка нет и не было. Компания работает в обычном режиме и развивается», говорилось в недавнем заявлении компании в составе ГК TeleTrade.

ru.forexmagnates.com