Получение лицензии от регулятора одного из признанных среди участников внебиржевой индустрии хабов – процесс довольно длительный и дорогостоящий. Поэтому многие мошеннические схемы предпочитают подделывать сертификаты, о чем довольно часто предупреждают и сами регуляторы, например, британский FCA и кипрский CySEC.
Но, оказывается, аферисты не пренебрегают и фейковыми офшорными реквизитами.
Один из наиболее популярных представителей офшорных юрисдикций, Комиссия по финансовым услугам Вануату (VFSC), опубликовал недавно целый список тех провайдеров финансовых услуг, в основном предлагающих онлайн-торговлю на рынке Форекс, которые ложно заявляют о наличии соответствующей лицензии VFSC или другими реквизитами, свидетельствующих о принадлежности к юрисдикции Вануату.
К «черному списку» (Предупреждение о фальшивых сертификатах, лицензий на осуществление финансово-дилерской деятельности) регулятора Вануату добавились бренды: BBSFOREX Group, Citadel Capital Fx, IC Finance Limited, Rock Capital Markets, Lidya Trade, StockTradeMarket, Tior Capital, SimplexForex, Sti Global, Planet Traders, Topglobalco, LED Capital, MalleyCapital, TradeWEBsef, FXPays и Dekocorp.
Поддельный сертификат VFSC, размещенный на сайте бренда StockTradeMarket
«Обращаем внимание общественности, что вышеперечисленные компании не зарегистрированы в VFSC, и, скорее всего, оказывают финансовые услуги незаконно. Комиссия VFSC предупреждает, что не является надзорным органом для данных компаний, поэтому те, кто связывается с ними добровольно не смогут в дальнейшем обращаться с претензиями к регулятору Вануату», говорится в лаконичном предупреждении VFSC.
Напомним, что еще в прошлом, 2019 году Вануату ужесточила регулирование для розничных брокеров после того, как изменения, внесенные европейским регулятором ESMA,
спровоцировали массовый приток форекс брокеров в оффшорные юрисдикции. Среди прочего, Комиссия по финансовым услугам Вануату (VFSC) повысила требования к размеру депозита, который должен находиться на счету у регулятора, до 50 тыс. долларов. Кроме того, регулятор ограничил спектр инструментов, которые может предлагать форекс брокер своим клиентам.
Источник: ru.forexmagnates.com