Мошенники на рынке бинарных опционов собрали с инвесторов $4,8

Мошенники на рынке бинарных опционов собрали с инвесторов $4,8
4256


Американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обвинила двух человек в мошенничестве, связанном с бинарными опционами. Активы мошенников и их компании заморожены по решению суда. Слушание дела о введении судебного запрета по требованиям CFTC состоится 22 мая.

Томас Санифф, выходец из Огайо, и житель Роттердама Ари Бос основали компанию под названием Berkley Capital Management, LLC. По данным следствия, они путем недобросовестных практик привлекли 4,8 млн долларов от 62 инвесторов в США и Голландии.

Они утверждали, что будут торговать бинарными опционами на Североамериканской бирже производных инструментов (NADEX). На самом же деле, только часть средств ушла на NADEX, а по меньшей мере 2.3 млн долларов были потрачены мошенниками на личные нужды.

Berkley Capital Management

Berkley Capital Management функционирует с января 2016 года, при этом Канифф предоставил ложные сведения в заявке на открытие счета на NADEX, в противном случае, биржа бы отказала бы ему в этом.

Депозиты участников пула достигли в совокупности 4,8 млн долларов, но Канифф отправил на биржу только 85 тыс. Еще 2,3 млн долларов были выплачены другим участникам пула, а 2,3 млн они с Босом забрали себе в качестве комиссии за управление капиталом.

Мошенники подделывали ежедневные отчеты о торговой активности на NADEX, при этом один голландский инвестор сумел выявить ложную информацию, которую они предоставляли потенциальным участникам пула, чтобы привлечь еще больше средств в Berkley Capital Management.

Прибыль на бумаге

В конце 2016 года участники пула получили отчет, в котором говорилось, что баланс вырос до 5,5 млн долларов, на самом деле, ликвидные активы на банковских счетах компании к тому времени сократились до 277,9 тыс. долларов.

CFTC требует полного возврата всех средств обманутым участникам пула, компенсации прибылей, полученных нечестным путем, уплаты денежного штрафа, регистрации и постоянного запрета на торговую деятельность, а также постоянного судебного запрета в отношении дальнейших нарушений Закона о товарных биржах и нормативов CFTC.

Комментируя эту схему, директор по обеспечению выполнения требований Джеймс МакДоналд отметил: «Этот случай показывает, что Комиссия стремится выкорчевать мошенничество с наших рынков. Обвиняемые лгали бирже, лгали клиентам и прикарманили миллионы долларов клиентских средств, вместо того, чтобы вложить их в торговлю, как было обещано».

Этот случай еще раз демонстрирует наличие мошеннических практик на рынке бинарных опционов. У данного инструмента очень плохая репутация в отрасли и, видимо, не случайно.

ru.forexmagnates.com
 

Комментарии

Сверху