Новозеландского форекс брокера признали виновным в 47 эпизодах мошенничества

5472


Рассел Махер предлагал услуги по торговле на валютном рынке через Forex Brokers Limited.

Рассел Махер, единственный директор Forex Brokers Limited (FBL), признал себя виновным по 47 обвинениям в «использовании поддельных документов». Слушание дела состоялось в Оклендском окружном суде во вторник, при этом обвинителем выступило Новозеландское управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO).

Рассел Махер предлагал услуги по обмену валюты. По материалам дела, ему удалось украсть около 3 млн долларов клиентских средств из возглавляемой им компании. Махер утверждает, что присвоил всего 1 млн долларов.

По данным SFO, он подделывал документы, чтобы скрыть финансовые трудности компании и искажал статус транзакций. Максимальное наказание за содеянное по каждому пункту обвинения — десять лет тюрьмы.

Махер руководил FBL в период с 1995 по 2017 годы. Он является единственным директором компании, а акции принадлежат ему и его жене. На заседании в июне он своей вины не признал.

SFO: Рассел Махер действовал нагло

Комментируя это дело, исполняющий обязанности директора SFO Раджеш Чхана отметил: «Наглые и преступные действия Махера поставили под угрозу сохранность клиентских средств и репутацию Новой Зеландии как безопасной деловой среды. Он использовал деньги своих клиентов, чтобы создать видимость успешного бизнеса. Значительных потерь средств клиентов можно было бы избежать, если бы г-н Махер вел себя честно и признал, что его бизнес провалился».

Махера отпустили под залог для вынесения приговора 30 сентября 2019 года. Новозеландский брокер был ликвидирован в апреле 2017 года, а Махер был объявлен банкротом в ноябре 2018 года. Среди клиентов FBL были автомобильные заводы и другие импортеры.

SFO работает вместе с Управлением по финансовым рынкам (FMA), государственным органом, ответственным за финансовое регулирование. Управление было создано для расследования и судебного преследования серьезных, или сложных финансовых преступлений, включая взяточничество и коррупцию.

ru.forexmagnates.com
 
Брокер NPBFX
- На рынке с 1996 года
- Ввод и вывод 0% MasterCad и Visa
- Кешбэк до 60% с каждой сделки
https://www.forex4you.com/ru/?affid=a8a33b0
STP и NDD счета, ПАММ, Copy сервис
Сверху