Черный список Trade12 (ru.trade12.com) - мошенники

Overton

Администратор
Сообщения
3 266
Симпатии
447
#1
Предостерегаем пользователей форума.
Компания Trade12 - в черном списке брокеров.

Информация о пострадавших клиентах можно найти не только в сети, на форумах и в соц.сетях. Но уже заводятся реальные уголовные дела (Украина), на основе заявлений пострадавших клиентов.

Подробнее информация на нашем блоге: Trade12 — очередные мошенники
 

-=FX=-

Новичок
Сообщения
264
Симпатии
18
#2
Нашел в сети :
самое интересное что у них канал еще поддерживается и разные ролики выходят по аналитики ежедневно
 

Overton

Администратор
Сообщения
3 266
Симпатии
447
#3
В продолжении темы:

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело на Trade12

«Потерпевшие были уверены, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру».

В очередной раз правоохранительные органы Республики Беларусь предупредили о недобросовестной деятельности форекс брокера Trade12. На этот раз, Следственный комитет рассказал сегодня о производстве уголовного дела, в котором участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 650 тыс. долларов США. Более того, следователи просят пострадавших от деятельности Trade12 обращаться в минский СК.



«В производстве Московского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее 9 человек. Действия неустановленных представителей «Trade12» квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, а также проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления», говорится в сегодняшнем заявлении СК.

Потерпевшие фактически играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании
Как пояснили следователи, под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести денежные средства на торговый счет на электронной платформе компании. Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

Изначально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после чего «брокеры» убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить денежные средства на счет, брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом необходимо его пополнить на еще более крупную сумму.
Также белорусские правоохранители напоминают, что уголовные дела в отношении представителей компании возбуждались по всей территории РБ и в странах СНГ с 2016 года. Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис «Trade 12» не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесена в «черный список» многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.

Напомним, что еще в феврале этого года некоторые граждане Беларуси обратились в местные правоохранительные органыи в СМИ с многочисленными жалобами на деятельность компании Trade12. Но тогда они не получили поддержки местных органов в виду бессилия закона, когда речь идет об офшорной компании. Теперь же речь идет о текущем производстве уголовного дела по статье мошенничество.

ru.forexmagnates.com
 

MITRA

Местный
Сообщения
329
Симпатии
28
#4
значально для потерпевших моделировалась успешная финансовая деятельность, после
Так я не понял они сами торговали, клиенты, или инвестировали? Если сами, то как можно эмитировать котировки, их что в других терминалах нельзя посмотреть?
 

Overton

Администратор
Сообщения
3 266
Симпатии
447
#5
Так я не понял они сами торговали, клиенты, или инвестировали? Если сами, то как можно эмитировать котировки, их что в других терминалах нельзя посмотреть?
у них там была пирамида под видом доверительного управления. Хотя может и "спецы" торговали. Сливались и просто говорили" что рынок, есть рынок".
 

Overton

Администратор
Сообщения
3 266
Симпатии
447
#6
Британский Верховный суд закрыл компанию бренда Trade12


Ликвидированная компания GFS применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему; Сумма ущерба – по меньшей мере $1,25 млн.

Королевская прокурорская служба Великобритании (CPS) опубликовала сегодня на своем сайте сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, в интересах общества, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), являющейся представительством скандально известного форекс брокера Trade12.

Судом были установлены факты мошенничества и злоупотребления средствами клиентов, после того как выяснилось, что компания применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему. Созданная еще в октябре 2015 года, компания GFS предлагала онлайн-платформу для торговли инструментами рынка Форекс, производными и другими инструментами на сайте «www.trade12.com». С этой целью компания указывала на зарегистрированный ею виртуальный офис в Лондоне, в то время как основной целевой аудиторией лже-брокера являлись преимущественно клиенты из Юго-Восточной Азии, России, Беларуси и Украины.

«Компания применяла тактику холодных обзвонов, таргетируя в основном малоопытный контингент»

Изучив многочисленные жалобы потребителей, Королевская прокурорская служба расследовала деятельность компании и установила факты ее недобросовестного поведения. Компания применяла тактику холодных и агрессивных обзвонов населения, таргетируя при этом в основном малоопытный контингент, зачастую абсолютно не имеющий знаний и опыта в сфере онлайн-трейдинга. Более того, потенциальным клиентам сообщалась ложная информация относительно «гарантированных» высоких прибылей. Например, обещанный доход от инвестиций составлял 10-15% в неделю, или 50-100% в месяц. Обещалась даже 10-ти процентная защита от потерь.

Клиенты компании также пожаловались Прокурору на то, что сотрудники компании сознательно препятствовали выводу средств. При попытке вывода зачастую клиентский счет оказывался в убытках, а менеджеры по работе с клиентами незамедлительно и настойчиво уговаривали перевести дополнительные средства, чтобы «отыграться». Более того, следствие так и не смогло установить, что клиентские депозиты в дальнейшем были куда-либо инвестированы, то есть, не участвовали в торгах, и это вопреки утверждениям представителей компании, которые заявили, что GFS всего лишь предоставляет клиринговые услуги своей материнской компании Exo Capital Markets Limited, зарегистрированной на Маршалловых островах.

«Компания GFS проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение»

Таким образом, лишь на основании полученных жалоб, приблизительный ущерб от деятельности GFS составил 1,25 млн долларов. Между тем, следствие считает, что истинная сумма куда больше, но определить ее точно не удается из-за отсутствия какой-либо соответствующей документации компании.

Иршард Мохаммед, главный следователь Службы неплатежеспособности, прокомментировал: «Компания GFS проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение. Сотрудники компании охотились на людей, у которых практически отсутствовал какой-либо опыт в подобных инвестициях. При этом, компания использовала недобросовестные практики управления рисками. Мы приветствуем решение Суда закрыть эту организацию, что предотвратило еще большее число жертв мошенников».

В Беларуси уже заведено уголовное дело на Trade12

Напомним, что буквально на прошлой неделе правоохранительные органы Республики Беларусь предупредили о недобросовестной деятельности форекс брокера Trade12. На этот раз, Следственный комитет рассказал о запущенном производстве уголовного дела, в котором участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 650 тыс. долларов США. Как пояснили следователи, под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

ru.forexmagnates.com
 

KONAMI

Модератор
Сообщения
173
Симпатии
20
#7
ну что сказать ? правильно. жаль клиентов,они просто играли в онлайн игру, с котировками с форекса. к сожалению, что многие считают себя трейдерами. но по факту тоже играют подобную онлайн игру.
 

Overton

Администратор
Сообщения
3 266
Симпатии
447
#8
Нацбанк РБ посоветовал клиентам Trade12 впредь анализировать риски

«В связи с массовым поступлением обращений граждан по вопросам о деятельности Trade 12 и об оспаривании операций, совершенных в ее пользу при использовании банковских платежных карточек, выпущенных в обращение белорусскими банками, Национальный банк разъясняет следующее:

Банки при осуществлении операций с карточками руководствуются Инструкцией о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками (Инструкция № 34), которая не регламентирует порядок оспаривания операций, совершенных клиентами банка при использовании карточек самостоятельно. Порядок и сроки оспаривания таких операций при использовании карточек, в том числе перечень необходимых для этого документов, регламентированы правилами платежной системы, в рамках которой карточки выпущены в обращение.

Согласно статье 19 Банковского кодекса банки самостоятельны в своей деятельности, и вмешательство государственных органов в деятельность банков допускается исключительно в соответствии с законодательными актами. При этом в компетенцию Нацбанка не входит установление запрета на совершение операций при использовании карточек международных платежных систем Mastercard и Visa в адрес определенных получателей денежных средств, в данном случае – Trade 12. Более того, Нацбанк не является участником Mastercard и Visa, поэтому у него нет правовых оснований для участия в процедуре оспаривания операций, совершенных при использовании этих карточек».

«Более того, как следует из указанных выше обращений граждан, соответствующая услуга оказывается иностранной компанией Trade12 в рамках договорных правоотношений, регулируемых иностранным законодательством, а сама деятельность иностранных форекс-компаний регулируется законодательством государств их местонахождения. Соответственно, на такие правоотношения сторон не распространяется действие Указа № 231 (о деятельности форекс-дилеров в РБ).

Сообщаем, что Нацбанк информировал Ассоциацию белорусских банков (АББ) о возникающих у держателей карточек сложностях при оспаривании совершенных ими операций в пользу Trade12 в целях рассмотрения совместно с банками возможности оказания содействия в опротестовании указанных операций. Также Нацбанком были направлены письма в адрес Mastercard и Visa с просьбой оказания содействия в сложившейся ситуации.

По результатам рассмотрения АББ ответила, что оспаривание операций, совершенных при использовании карточек, возможно в соответствии с правилами Mastercard и Visa, но только по причинам, определенным этими правилами. При этом для каждой из причин правилами МПС установлены обязательные условия, при отсутствии которых банк-эмитент не имеет права инициировать оспаривание операции».

Mastercard приняла решение о блокировке банковских переводов по карточкам в адрес Trade12

«МПС Mastercard сообщила, что опротестование инвестиционных операций и возврат по ним денежных средств клиентам возможны, если держатель карточки сознательно не осуществлял/не авторизовал перечисление денежных средств на счета компании, оказывающей финансовые/инвестиционные услуги. В случае, если держатель карточки сознательно перечислил денежные средства на счета компании, оказывающей финансовые/инвестиционные услуги, то услуга считается предоставленной. Соответственно, такого рода операции не подлежат опротестованию с обоснованием «услуга не предоставлена». При этом в целях недопущения дальнейшего негативного развития складывающейся ситуации МПС Mastercard принято решение о блокировке исходящих банковских переводов при использовании карточек, выпущенных в обращение белорусскими банками-эмитентами в рамках правил МПС Mastercard, в адрес Trade12».

Visa: Процедура опротестования может быть инициирована только банками

«МПС Visa обратила внимание на то, что для недопущения использования мошеннических схем при продаже инвестиционных услуг/продуктов (в том числе при продаже бинарных опционов или осуществлении форекс-сделок) с 14 октября 2017 года банки – эмитенты карточек Visa имеют право опротестовывать операции в случаях, если торговцы бинарными опционами или инвестиционными услугами/продуктами создают держателям карточек препятствия для вывода средств со своего инвестиционного счета. Процедура опротестования может быть инициирована только банками – участниками МПС Visa в соответствии с правилами МПС Visa. При этом вопрос о возмещении подлежит рассмотрению в каждом конкретном случае индивидуально банком и его клиентом».

В заключение Нацбанк РБ сообщил о том, что АББ проинформировала его, что заявления клиентов об опротестовании операций, поступающие в банки-эмитенты РБ, рассматриваются ими в соответствии с правилами Mastercard и Visa в индивидуальном порядке. При этом банками оказывается возможное содействие своим клиентам в возврате денежных средств по оспариваемым операциям.

Нацбанк гражданам: Самостоятельно анализируйте степень финансовых и иных рисков

Дополнительно подчеркнули в Нацбанке, что банковское законодательство Республики не содержит запрета на получение белорусскими гражданами соответствующих финансовых услуг, предоставляемых иностранными юридическими лицами. Вместе с тем, при принятии решения об осуществлении платежей по таким услугам граждане должны самостоятельно анализировать сопутствующую такому решению степень финансовых и иных рисков.

ru.forexmagnates.com
 

Fefela

Новичок
Сообщения
116
Симпатии
7
#9
Каким образом трейдеры(люди) попадаются на уловки подобных компаний? чем они думают?