В Украине арестованы организаторы лже-форекс-брокеров HQBroker и Trade12

Overton

Администратор
Сообщения
13 212
Поблагодарили
4 805
Киберполиция и Генпрокуратура: «Мошенники использовали различные онлайн-ресурсы для имитации инвестиционной деятельности и успели завладеть более 20 млн гривен средств.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины рассказал недавно о том, как разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках. По сообщению правоохранительных органов Украины, деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи, была ликвидирована.

В отношении организаторов украинской сети HQBroker и Trade12 продолжается досудебное расследование начато по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы во главе с организатором, задержан. Судом им избрана мера пресечения — организатора и троих соучастников взят под стражу, остальных троих — взят под домашний арест. В ходе обысков изъяты деньги и наркотики.

Итак, сотрудники Департамента Киберполиции Украины, совместно со следователями ГСУ Генеральной прокуратуры Украины, разоблачили деятельность организованной преступной группы, участники которой создали онлайн-ресурс, направленный на отъем средств у инвесторов. Предварительно установлено, что злоумышленники успели завладеть средствами потерпевших на общую сумму более 20 млн гривен.

В состав преступной группы, разместившейся в пяти офисах, входили 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. «Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды HQBroker и Trade12, мошенники использовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деятельности. Таким образом, так называемые «брокеры» должны были создать у пострадавшего ложное впечатление участия в торгах на мировых биржах. Для этого они использовали, уже установленное на компьютер потерпевшего, специальное программное обеспечение для проведения торгов, что фактически давало организаторам возможность осуществлять удаленный контроль за компьютером пользователя», говорится в пресс-релизе Киберполиции Украины.

То есть, другими словами, организаторы схемы создавали у инвесторов ложное впечатление, что они имеют дело с иностранными брокерскими компаниями, предлагающими торговлю ценными бумагами и которые являются участниками фондового рынка при наличии соответствующего разрешения или лицензии на инвестиционную деятельность. Но средства попросту никуда не инвестировались, а оседали на счетах мошенников.


Фото: пресс-служба Киберполиции Украины

Организаторы схемы разместили свои отделы «технической поддержки», «брокерские» и «операционные» в офисах в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе и в Днепропетровской области. К проведению мероприятий по задержанию участников преступной группы, а также проведения обысков были задействованы сотрудники Департамента Киберполиции, ГСУ Генпрокуратуры, полиции в Харьковской, Запорожской, Черниговской и Донецкой областей, а также спецназовцы отряда КОРД. Всего было проведено 26 обысков по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников ОПГ.

Отметим, что оба бренда позиционируются как форекс и CFD-брокеры. И если второй (Trade12) хорошо знаком по скандальным заголовкам в финансовой «криминальной» хронике в международной плоскости, то первый (HQBroker) управляется компанией, как заявлено на сайте, Capzone Invest Ltd.

ru.forexmagnates.com
 

Zews

Местный
Сообщения
629
Поблагодарили
88
Они народ до сих пор глумят!

hqbroker.png
 

Overton

Администратор
Сообщения
13 212
Поблагодарили
4 805
«Арестованный» в Украине форекс брокер HQBroker объявился в Канаде

Регулятор Новой Шотландии предупредил о незаконной деятельности компании HQBroker во многих провинциях Канады.

Комиссия по ценным бумагам Новой Шотландии (NSSC), одной из канадских провинций, опубликовала предупреждение общественности об очередном «нелегале». На этот раз, участником свежей сводки предупреждений канадского финансового регулятора стал никто иной как скандально известный форекс-бренд HQBroker, в отношении которого неоднократно предупреждали регуляторы по всему миру, а в Украине и вовсе в офисе компании были проведены обыски и арестованы сотрудники по обвинению в мошенничестве.



В сегодняшнем заявлении провинциальный регулятор предупреждает граждан о том, что HQBroker не имеет соответствующей регистрации, необходимой для того, чтобы предлагать инвестиционные услуги в Новой Шотландии. По словам регулятора, HQBroker таргетирует потенциальных клиентов посредством вебсайта с одноименным доменом, на котором указана прописка в Гонконге. В свою очередь, Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам заверяет, что у HQBroker нет местной лицензии на предложение ценных бумаг, а на сайте указан неверный адрес в Гонконге. Кроме того, HQBroker также стал предметом предупреждений других канадских провинциальных регуляторов в Нью-Брансуике и Онтарио.

Стефани Аткинсон, старший юрисконсульт Комиссии, добавила: «Предупрежден – значит защищен. Всегда лучше потратить время на проверку регистрации (сомнительной компании) и понимание рисков, сопряженных с предлагаемой инвестицией». Комиссия настоятельно призывает граждан проявлять крайнюю осторожность при работе с компаниями, которые не зарегистрированы в Новой Шотландии. Также Комиссия NSSC напоминает, что предложение инвестиций на территории Новой Шотландии без регистрации в провинциальной комиссии является незаконным. Правительственный орган приглашает потребителей сообщать ему о признаках мошеннического поведения, при возникновении подозрения, той или иной финансовой компании.

Буквально месяц тому назад, в декабре 2018 года, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разоблачил очередную преступную схему, действовавшую в шести регионах страны под видом брендов, предлагавших торговые услуги на внебиржевых финансовых рынках.

По сообщению правоохранительных органов Украины, в отношении организаторов украинской сети брендов HQBroker и Trade12 продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы, во главе с организатором, были задержаны. Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Используя бренды HQBroker и Trade12, мошенники использовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деятельности.

ru.forexmagnates.com
 
Сверху