Где Вы торгуете криптовалютой?

[Overton]

Предлагаю принять участие в опросе "Где Вы торгуете криптовалютой?"

Интересно узнать. торгуете ли Вы у форекс брокера или на бирже. Если на крипто-бирже, то в теме можно указать на какой (без партнерской ссылки желательно).

Сам торгую через EXNESS.

 

[MITRA]

Торгую через брокера у велтрейд, в криптовалютных биржах не понравилось, не удобно аналитику проводить

 

[ТОР]

торгую на livecoin и в альпари. но главная торговля по криптовалюте ведется на бирже

 

[KONAMI]

только у брокера. вполне хватает EXNESS. работаю только с биткоин, его хоть как-то можно анализировать, по остальной крипте технический анализ плохо работает, а другой не применить.

 

[Overton]

только у брокера. вполне хватает EXNESS. работаю только с биткоин, его хоть как-то можно анализировать, по остальной крипте технический анализ плохо работает, а другой не применить.

Да вот как оказалось и зоны тоже хорошо работают.
Смотрите тему со второго поста про Ethereum

 

[Nekto A]

Все-таки большинство за форекс.

 

[-=FX=-]

Все-таки большинство за форекс.

Аналогично, сразу не отрываясь от аккаунта основного, и мне легче анализ проводить, привык уже к классической технике

 

[romaska66]

Я на Бинансе сидел, но сейчас подумываю сваливать. там не понятная возня началась

 

[Верховский Виктор]

Я у фреша начинал криптой торговать. Условия у них нормальные. Сейчас вот свопы отменили. Но я все же больше классику люблю, торгую чаще классическими парами.

 

[Uras]

На бирже больше времени торгую

 

[Старикашка]

Только Bybit для резидентов РФ .

Ввиду нарезки понтов Binance_ами, что от денег морду воротит,они в отставке.

У байбитов нет лишних заморочек как у других...особенно этими замарочками грешат "батькины" помойки.

Деньги делать надо,а не страдать как их вывести,чем так любят мудить многие платформы.

 

[Старикашка]

P2P под колпаком: как вывести криптовалюту в РФ и не попасть под 115-ФЗ и 161-ФЗ​

Продаешь криптовалюту за рубли? Ты уже прицелом. Одна подозрительная сделка — и счет заблокирован. Банки и регуляторы ужесточили контроль за . Рассказываем в мемах, как защитить себя и не остаться без денег и карты

P2p-трейдинг остается для россиян, пожалуй, самым удобным способом конвертировать крипту в рубли. Быстро, без посредников и без лишних комиссий. Сегодня — это зона повышенного риска.
Блокировка счетов, замороженные карты и внезапные вопросы от банка стали буднями для тех, кто использует p2p даже для небольших сумм.
Причины — 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и 161-ФЗ о национальной платежной системе.
Оба закона существуют не первый год, но только сейчас банки начали применять жесткий подход. Особенно если p2p-операции похожи на подозрительные схемы: крупные переводы от незнакомых лиц или одинаковые зачисления без понятного назначения.

Почему банки считают сделки подозрительными​

Банк, в который тебе переводят фиат с p2p, не знает, что это продажа крипты — он видит только неожиданные входящие переводы. И если кто-то из контрагентов «засветился» в черном списке, например, из-за связи с мошенниками, казино, процессингом, отмыванием денег или незаконными операциями в даркнете, то счет могут заблокировать без уведомления. Росфинмониторинг требует от банков пресекать такие сценарии.

161-ФЗ: реестр подозрительных клиентов​

Этот закон регламентирует порядок безналичных переводов и на его базе создан специальный реестр подозрительных клиентов. Если твой счет попадет в этот список, блокировка грозит не в одном банке, а сразу во всех, где есть карты или счета.
Что особенно неприятно — попасть в список можно даже без злого умысла, просто из-за серии неудачных p2p-транзакций.

За что грозит тюремный срок​

Поправки в статью 187 УК РФ криминализируют деятельность дропперов (это люди, которые отдают свои карты тем, кто обналичивает деньги).
Теперь, если передать доступ к своей карте третьим лицам или сознательно помогать обналичивать средства, можно получить до шести лет лишения свободы.
Закон нацелен не только на организаторов схем, но и на обычных исполнителей — например, людей, которые соглашаются «помочь другу» перевести крупную сумму через свои счета.

Как не попасть под блокировку и сохранить деньги​

Вот простые правила, чтобы проводить p2p-сделки без проблем с законом. И мемы, куда без них.

Никому не передавай свою карту и не делай переводы по просьбе «друзей»​

Это может закончиться лишением свободы.

Всегда проверяй контрагента​

Не поленись проверить адрес кошелька, перед тем как переводить крипту. Можно использовать Chainalysis.

Не отправляй крупную сумму одним переводом​

Особенно на новую карту. Резкая активность на счету вызывает подозрения.

Сохраняй подтверждения всех сделок​

Скриншоты переписок, чеки и адреса кошельков могут спасти при разбирательстве с банком.

Не получай много похожих переводов с одинаковыми комментариями​

Банк может решить, что ты участвуешь в подозрительной схеме.

И последнее — будь готов, что даже при полном соблюдении правил блокировки иногда происходят. Поэтому держи резервную карту и не делай p2p единственным источником денег для жизни.

Что будет дальше​

В ближайшие месяцы рынок p2p в России станет только сложнее. Обсуждаемые поправки к регулированию криптовалют и строгий контроль за финансовыми транзакциями увеличат риски для всех участников.
Уже сейчас Банк России и Росфинмониторинг готовят меры для ограничения серых схем: планируются более строгие требования к идентификации пользователей и отслеживанию сделок. Это может привести к блокировкам счетов, дополнительным проверкам и росту комиссий при обмене.
Налоговые органы проявляют все больший интерес к операциям с криптой на крупные суммы — трейдеры могут чаще сталкиваться с запросами документов. Ликвидность на p2p-площадках может снизиться, а быстрые сделки с фиатом станут сложнее.
Чтобы снизить риски, используй надежные платформы с доказанной репутацией.

P2P под колпаком: как вывести криптовалюту в РФ и не попасть под 115-ФЗ и 161-ФЗ — Крипто на vc.ru

Вывод криптовалюты в рубли, p2p-трейдинг в России, блокировка счетов, законы 115-ФЗ и 161-ФЗ, советы по безопасности. Узнайте, как защитить свои средства.

vc.ru

 

[Старикашка]

Эта схема - одна из причин, по которой государственные органы скептически относятся к p2p -торговле. Внешне это выглядит как «обналичка» или соучастие в мошенничестве. Даже если вы ничего не нарушали, следственные действия - это стресс, риск блокировки счетов, порча репутации

Треугол: как вас могут подставить мошенники, пока вы просто торгуете криптой​

Я немного в теме крипты, так что уже наслышан про серую схему «треугольник» или «трегоул» (и даже с ней по касательной сталкивался). Если честно, глядя на креатив этих ребят, думаю: «Их бы идеи и старания — да в честное предпринимательское русло!»
Рассказываю, в чем суть этого лохотрона на троих. Возможно, это убережёт кого-то от проблем.
Как работает «треугол». В схеме участвуют три человека: P2P-трейдер, мошенник и жертва:
1 Мошенник публикует выгодное объявление о продаже товаров или услуг. Это может быть крипта по приятному курсу или последний iPhone за полцены.
2 Жертва находит объявление и соглашается купить товар или услугу.
3 Параллельно аферист открывает сделку на P2P-площадке с реальным трейдером. Покупает у него крипту, а реквизиты для оплаты передает жертве.
4 Жертва переводит деньги трейдеру, думая что оплачивает свой товар.
5 Трейдер видит перевод и отпускает криптовалюту мошеннику. При этом не подозревает, что стал соучастником преступной схемы.
Что происходит дальше? Мошенник лихо выводит крипту с биржи и уходит в закат. А жертва, не получив товар, начинает подозревать страшное и идет писать заявление о мошенничестве.
К кому придет полиция в первую очередь? Конечно, к человеку, которому перевели деньги. То есть к трейдеру
И что тогда делать? Главное, не лепить чушь, что не знаете, откуда деньги. Лучше честно расскажите, что вы P2P-трейдер и предоставьте скрины сделки. Если есть возможность — пригласите с собой адвоката. Даже если растеряетесь во время беседы с оперативниками, он поможет подобрать нужные слова.
⚠ Как не вляпаться в «треугольник»? Вот простые правила.
Проверяйте контрагентов. Ищите профили с историей, большим количеством сделок и положительных отзывов. А вот с пустыми аккаунтами лучше не связываться.
Не принимайте платежи от третьих лиц. На некоторых биржах во время сделки видно имя контрагента. Если деньги пришли от другого человека — это ред флаг.
Просите доказательства. Например, фото банковской карты на фоне открытой на экране компьютера сделки.
Просите оставить четкий комментарий к переводу. Например, «Оплата за 0.1 BTC по сделке №X на Binance трейдеру N». Комменты вроде «подарок» или просто «оплата» — не принимайте.
Укажите в объявлении: «Оплата только от контрагента P2P! Переводы от третьих лиц не принимаются!» Это отпугнет мошенников.
Если деньги пришли от левого человека. Не возвращайте их сами. Напишите в поддержку P2P-площадки и действуйте по их инструкциям.