Сегодня утром, 28 января 2020 года, сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД провели десятки обысков в офисах и квартирах организаторов нелегальных торгов на рынке Форекс, об этом рассказала официальный представитель МВД России, Ирина Волк.
По данным местного издания Фонтанка.Ру, в постановлениях на обыск указано, что подозреваемые под видом официального представительства иностранного форекс брокера «Ларсон энд Хольц» (Larson&Holz), зарегистрированного в офшорах (на Маршалловых островах) и не имеющего лицензии форекс-дилера, выданной Банком России, изображали предоставление финансовых услуг по инвестиционному планированию, запуску стартапов по франшизам, организации консалтингового бизнеса «под ключ».
Более того, в материалах дела, на которые ссылается Фонтанка, имеются сведения о том, что организаторы и персонал компании Larson and Holz предоставляли доступ на внебиржевой рынок, обещая высокую доходность, а затем, получая от клиента средства, сообщали ему об убыточности его сделок. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оперативники считают, что граждане Северной столицы даже не принимали участия в торгах на рынке Forex, а их средства попросту похищались.
По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 миллион рублей.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве. По имеющейся информации, злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты, в том числе стартапы и франшизу. При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было», рассказала сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк.
«Полицейскими раскрыта криминальная схема, которая заключалась в следующем: выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке Форекс. Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Факт того, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывался.
Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов — соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определенная роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках. В настоящее время сотрудниками полиции и Росгвардии проводятся обыски. Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения», резюмировала Ирина Волк.
Источник: ru.forexmagnates.com
