Падает еще один крипто-босс

[Overton]

Чанпэн Чжао, глава Binance, подал в отставку после того, как признал себя виновным по уголовным обвинениям в отмывании денег. Он становится третьим основателем крупной криптовалютной биржи, осужденным за преступления. В рамках соглашения о признании вины Binance будет разрешено продолжать работу под контролем правительственной команды. Он также заплатит штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Джанет Йеллен, министр финансов, назвала принудительные меры «историческими». Это крупнейшее подобное урегулирование, которое когда-либо выплачивалось Казначейству.

В обвинительном заключении, обнародованном 21 ноября, не утверждается, что г-н Чжао намеренно создал платформу, с помощью которой преступники или лица, находящиеся под санкциями, могли избежать проверки. Вместо этого в нем говорится, что он поставил свое неустанное стремление к доле рынка, росту и прибылям превыше всего остального. Разрешение всем торговать свободно, вероятно, помогло Binance создать глубокий и ликвидный рынок. Но разрешение американцам обменивать биткойны с помощью анонимных счетов, связанных с иранскими телефонными номерами, приведет к неприятностям.

В обвинительном заключении есть бесчисленное множество примеров, показывающих, что Binance либо не заботилась о такого рода проблемах, либо считала, что существующие финансовые правила могут не применяться к новому криптобизнесу. В мае 2022 года Артур Хейс, основавший BitMEX, был приговорен к шести месяцам домашнего ареста. А 2 ноября этого года Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве.