Overton
Администратор
- Сообщения
- 30 238
- Реакции
- 7 485
В 2023 году было отправлено незаконным адресам криптовалюты на сумму не менее $24,2 млрд, согласно исследованию фирмы по анализу блокчейна Chainalysis. Это число, вероятно, является недооценкой, и оно увеличится по мере выявления дополнительных незаконных адресов.
Исследование учитывает только преступления, связанные с криптовалютой. Фирма оценивает объем криптовалюты, полученной в результате преступлений, не связанных с криптовалютой, как невозможно определить из блокчейн-данных.
В 2023 году большинство незаконных адресов были связаны с санкционированными организациями или находились в санкционированных юрисдикциях, где санкции не применяются.
В отчете также отмечается рост доходов от хакерских атак и операций на темном рынке, а также обнаружены незаконные адреса, связанные с финансированием терроризма, киберпреступностью и насилием над детьми.
В 2023 году основатель криптообменника Binance признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег.
В своем последнем докладе ООН заявила, что нерегулируемые криптообменники стали ключевым элементом финансовой архитектуры, используемой преступными организациями в Юго-Восточной Азии.
В 2021 году биткоин был самой часто используемой криптовалютой киберпреступниками, но в последние два года стабильные монеты стали доминировать, составляя большинство незаконных операций.
