Overton
Администратор
- Сообщения
- 30 238
- Реакции
- 7 485
Coinbase заключила соглашение с регулирующими органами Нью-Йорка на сумму $100 млн. за нарушения в борьбе с отмыванием денег.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил в среду, что Coinbase заплатит штраф в размере $50 млн за слабые меры по соблюдению законодательства и потратит еще $50 млн на двухлетнюю программу по улучшению своих систем.
DFS заявило, что системы Coinbase по обеспечению соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег были "незрелыми и неадекватными", что сделало биржу "уязвимой для серьезного преступного поведения", включая "примеры мошенничества, возможного отмывания денег, подозрения в связи с материалами о сексуальном насилии над детьми и возможной торговли наркотиками".