Криптотрейдер и криптотрейдинг. Общая тема

  • Автор темы Автор темы Overton
  • Дата начала Дата начала
markettwits_264026.jpg


Glassnode: кол-во кошельков с балансом $1000+ в BTC = рекорд
 
markettwits_264547.jpg


В Polygon наблюдается всплеск китовой активности и накопление — Santiment
 
netex24_news_4319.jpg


Santiment

Киты чрезвычайно активны и достигли 6-месячных максимумов в сетях Bitcoin, Ethereum и Cardano. Может наблюдаться небольшая фиксация прибыли, но это не обязательно означает, что вершины не за горами.
 
markettwits_265254.jpg


Впервые со времен краха Terra (май 2022г), нетто-изменение предложения четырех крупнейших стейблкоинов за 90 дней — Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) и Dai (DAI) — стало заметно положительным — Glassnode
 
Unciphered LLC раскрыла уязвимости в кошельках на базе BitcoinJS, созданных в период с 2011 по 2016 год, и поставщик уведомил более 1 миллиона владельцев кошельков о необходимости перенести свои криптовалюты со старых адресов. Кошельки BitcoinJS очень просты в настройке, что обеспечивает им большую долю рынка. Легче всего взломать кошельки, созданные до марта 2012 г
 
markettwits_265231.jpg


Glassnode: совокупный открытый интерес на всех биржах в опционах на BTC = рекорд
 
markettwits_265494.jpg


BTC растет на фоне самой высокой за 8 месяцев китовой активности в USDT — данные Santiment
 
markettwits_266378.jpg


NEAR Protocol обогнал основные сети (включая BTC и ETH) по кол-ву ежедневных активных адресов
 
markettwits_267328.jpg


Рост маркеткапа USDT с момента ухода CZ с поста главы Binance
 
Tether авторизировал еще 1 000 000 000 USDT под будущий выпуск — CEO
 
markettwits_268588.jpg


Несмотря на коррекцию, в Solana все еще наблюдается FOMO - много хайпа из-за airdrop-ов, ассоциированных с проектом — Santiment
 
netex24_news_4597.jpg


Bloomberg и Santiment указывают на медвежьи сигналы
Возобновились притоки BTC на биржи, а так же есть перспетивы для дальнейшей коррекции
 
США конфисковали крипту, связанную со скам проектом в Юго-Восточной Азии
 
markettwits_269091.jpg


Binance тоже залистит BONK, который за 2 месяца вырос почти на 4000%
 

ТОП-7 схем P2P-мошенничества: виды обмана при питупи-торговле и советы по обеспечению безопасности средств​

P2P-торговля — это удобная опция для многих криптопользователей: такие сделки обеспечивают гибкость, которую не могут предложить централизованные криптоплатформы. Кроме того, расчеты напрямую между покупателем и продавцом снижают комиссии.


Привет! Команда подготовила новую статью.
Тем не менее такой подход имеет и недостатки — в частности, повышенный риск мошенничества. Мы рассказываем, с какими мошенническими схемами чаще всего сталкиваются пользователи P2P-платформ, и рассматриваем основные способы защиты от скама.

P2P-торговля: что нужно знать​

P2P расшифровывается как «peer-to-peer», т. е. торговля между пользователями. В таких сделках не участвуют биржи, криптоплатформы и другие посредники: покупатель и продавец взаимодействуют напрямую между собой. Это обеспечивает свободу и гибкость, которая невозможна при расчетах через и другие централизованные площадки.
дает участникам сделки возможность самостоятельно договориться об условиях. Это касается не только стоимости и суммы, но и способов оплаты. Помимо популярных платежных методов (банковские карты, крупные онлайн-кошельки), которые поддерживаются централизованными сервисами, пользователям становятся доступны менее распространенные опции расчетов, если обе стороны согласны на предложенный вариант.
На крипторынке действует широкий ряд P2P-бирж и площадок, которые позволяют покупателям и продавцам находить друг друга. Такие платформы дают возможность разместить свое предложение или отозваться на чужое.
В зависимости от сервиса, площадка может играть роль только «доски объявлений» или предлагать дополнительные механизмы защиты — например, безопасную сделку с заморозкой средств на счету до подтверждения оплаты обеими сторонами. Комиссии подобных платформ ниже, чем тарифы , что является дополнительным преимуществом.


P2P-мошенничество: основная информация​

P2P-скам (мошенничество) подразумевает схемы, которые используются злоумышленниками для кражи криптоактивов или данных, необходимых для доступа к счету. Для этого могут использоваться как технологии (например, для подделки ссылок или уведомлений), так и различные способы обмана, рассчитанные на доверие или неосторожность жертвы — например, мошенник может притвориться сотрудником техподдержки.
Сделки через P2P — не единственные условия, в которых пользователь может столкнуться с мошенничеством. Тем не менее такие расчеты зачастую являются более опасными, чем использование централизованных платформ. Отсутствие посредников и строгого регулирования создает условия повышенного риска, а также снижает шанс на возврат потерянных средств.

Распространенные схемы P2P-мошенничества​

Существует несколько наиболее популярных видов преступлений.

«Треугольник»​

Скам по схеме «треугольник» осуществляется в несколько шагов:
  1. Мошенник заключает сделку на покупку криптовалюты.
  2. На сторонней платформе злоумышленник размещает фейковое объявление о продаже товара/услуги и находит покупателя.
  3. Договариваясь о предоплате, мошенник указывает реквизиты криптопродавца, куда жертва переводит оговоренную сумму.
  4. Криптопродавец получает оплату и отправляет криптовалюту на счет мошенника.
В результате жертва теряет предоплату и не получает товар/услугу, а криптопродавец сталкивается с обвинениями в мошенничестве, так как в схеме были задействованы его реквизиты.

Фишинг​

Фишинг — одна из наиболее распространенных схем мошенничества, которая также используется в питупи-торговле. Такой подход подразумевает использование поддельных сайтов, ссылок или электронных писем для получения доступа к персональным данным. Так, злоумышленники могут использовать сайты-копии реальных P2P-платформ.


Поддельные СМС​

Такой подход рассчитан на невнимательность пользователя. Мошенники заключают сделку на то, чтобы через P2P , и подделывают оповещение (СМС или email) о зачислении средств. Если продавец не замечает подлога, он может завершить сделку и отправить активы на счет злоумышленника, не получив настоящей оплаты.

Фейковая техподдержка​

Подставные «сотрудники техподдержки» — еще один распространенный способ мошенничества, который используется как при питупи, так и при других операциях. Злоумышленник выдает себя за представителя платформы, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным: пароли, ПИН-коды, seed-фразы, коды подтверждения для 2FA и т. д.

«Рыбалка»​

Еще одной распространенной в P2P схемой мошенничества является «ловля» жертв на выгодные условия, скидки и курсы. Мошенник выдает себя за покупателя и предлагает сделку с выгодным курсом, но меняет размер оплаты в процессе расчетов, рассчитывая на подтверждение операции в результате спешки или невнимательности второй стороны.

«Посредник»​

Такой тип P2P-мошенничества может привести не просто к потере средств, но и к проблемам с законом. Жертве навязывается роль соучастника незаконной деятельности. Так, пользователь может по незнанию приобрести «грязную» крипту либо получить перевод от жертвы мошенничества в рамках описанного выше «треугольника».

Возврат средств​

Мошеннические — проблема, с которой сталкиваются многие продавцы. Злоумышленник проводит сделку в нормальном режиме, отправляя оплату на счет второй стороны. После того как продавец подтверждает оплату и переводит криптовалюту, мошенник обращается к банку или платежной системе для отмены платежа. В случае одобрения такой отмены продавец теряет как оплату, так и криптовалюту.


«Переплата»​

В рамках этой схемы пользователь, пытающийся через P2P продать криптовалюту, «по ошибке» получает от «покупателя» сумму выше оговоренной. Мошенник просит вернуть разницу, а после получения перевода аннулирует транзакцию со своей стороны. В результате жертва теряет не только криптовалюту, но и собственные средства.

Как избежать мошенничества?​

Чтобы защитить себя при П2П-переводах, рекомендуется следовать нескольким правилам:
  • Использовать только проверенные P2P-платформы. На рынке есть ряд надежных сервисов (Bybit, HTX, MEXC), которые проверяют своих пользователей, предлагают систему отзывов, используют депозитные счета и другие механизмы безопасности.
  • Проверять репутацию второй стороны перед заключением сделки. Большинство сервисов имеет систему отзывов и статистики. Это позволяет проверить профиль пользователя перед совершением операции.
  • С подозрением относиться к слишком выгодным условиям. Если предложение второй стороны сильно отличается от среднего по рынку, высок риск столкнуться с мошенничеством.

Обеспечение безопасности при P2P-расчетах​

Покупка и продажа криптовалюты через P2P — это удобная и выгодная опция, к которой обращаются многие пользователи. Тем не менее важно помнить, что отсутствие посредников имеет не только преимущества, но и недостатки. Основным минусом является низкий уровень безопасности.
Существует ряд схем мошенничества в P2P: от фишинга до поддельных уведомлений об оплате. Чтобы избежать их, важно соблюдать меры безопасности: использовать только надежные сервисы, проверять отзывы о второй стороне сделки и не доверять неправдоподобно хорошим условиям.
vc.ru

ТОП-7 схем P2P-мошенничества: виды обмана при питупи-торговле и советы по обеспечению безопасности средств — Крипто на vc.ru

P2P-мошенничество, схемы обмана, способы защиты, фишинг, поддельные СМС, треугольник, криптовалюта, P2P-платформы
vc.ru vc.ru
Нажмите для раскрытия...
 

С 10 сентября БКС Форекс закрывает доступ к запущенным недавно базисным криптоактивам; Что делать клиентам, в компании не уточнили​

Поторопились, и переоценили степень потепления отношения российского мегарегулятора к криптовалюте. Теперь клиентам придется закрывать позиции, даже если и в убыток. Так вкратце можно объяснить вынужденное решение одного из трех действующих лицензированных российских форекс-дилеров, компании ООО «БКС Форекс», прекратить доступ к криптоактивам.
 

Биткоин: консолидация перед новым рывком​

Достигнув 14 августа нового исторического максимума около $124 000, биткоин откатился примерно до $112 000 на волне фиксации прибыли крупными инвесторами. Однако этот спад оказался краткосрочным: уже через несколько дней BTC отыграл большую часть потерь и сейчас торгуется в районе $118–120 тыс., всего на несколько процентов ниже пика. Ограниченное предложение BTC (максимум 21 млн монет) после недавнего халвинга продолжает играть на руку быкам, создавая дефицит актива при устойчивом спросе. Крупные игроки воспользовались коррекцией для накопления монет: например, через биржевой фонд BlackRock было аккумулировано порядка 3% всего предложения биткоина, что ярко отражает масштаб институционального спроса. Эксперты отмечают, что удержание биткоином текущих позиций повышает шансы на скорый рывок к новым вершинам – уверенный прорыв выше $125 000 способен открыть ему путь к отметкам $150 000 и выше к концу года.

Ethereum: удержание позиций выше $5000​

Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum (ETH), уверенно растет на фоне общего бычьего тренда рынка. В августе ETH прибавил порядка 25%, а на этой неделе курс обновил исторический максимум – цена эфира поднималась до ~$4 950, впервые преодолев планку $5 000. Столь впечатляющий скачок был обусловлен сочетанием факторов: общим оптимизмом инвесторов, смягчением риторики ФРС США и перераспределением части средств из биткоина в более рискованные активы. Дополнительный импульс рынку придал запуск первых спотовых Ethereum-ETF в США: новые фонды обеспечили мощный приток капитала в эфир, в отдельные дни притоки в ETH-фонды даже опережали инвестиции в биткоин-фонды. Усиление институционального интереса, наряду с расширением экосистемы (Ethereum является базой для большинства DeFi- и NFT-проектов), позволило эфиру укрепить свою долю рынка. Сейчас Ethereum удерживается выше психологического рубежа, хотя аналитики предупреждают о возможной повышенной волатильности – после стремительного роста часть трейдеров может зафиксировать прибыль.

Альткоины: ралли на широком рынке​

Помимо флагманов крипторынка, заметный рост показывают и другие крупные криптовалюты. XRP (Ripple) впервые за несколько лет превысил $3 после юридической победы Ripple над SEC; Solana (SOL) поднялась выше $200 после устранения прошлогодних проблем и вновь привлекает внимание инвесторов; Binance Coin (BNB) обновил максимум около $900 благодаря расширению экосистемы Binance. В числе лидеров также Cardano (ADA), развивающаяся за счет регулярных обновлений сети, и мем-валюта Dogecoin (DOGE), чей курс на волне эйфории резко взлетел, вернув монету в топ-10. Массовый приток капитала в альткоины сократил долю биткоина в общей капитализации до ~54%, что подтверждает разгар «альтсезона».

Институциональные инвестиции и крипто-ETF​

Бурное ралли 2025 года подкрепляется растущим участием институциональных инвесторов. Крупнейшие финансовые компании по всему миру запустили продукты, связанные с цифровыми активами: в частности, в обращение вышли биржевые фонды (ETF) на базе биткоина и эфира, что значительно расширило доступ к криптовалютам для широкого круга инвесторов. Особенно выделяется успех спотового Bitcoin-ETF от BlackRock – менее чем за два года через него аккумулировано около 3% всего предложения BTC, сделав этот фонд одним из крупнейших держателей биткоина. Массовый аппетит Уолл-стрит показывает, что для многих инвесторов вопрос уже состоит не в том, «стоит ли вкладываться в криптовалюты», а в том, какую долю портфеля им в них выделить. Массовое участие «больших денег» делает рынок более ликвидным и зрелым, постепенно снижая его волатильность. В 2025 году институциональные инвестиции превратились в один из ключевых драйверов крипторалли, существенно усилив рынок.

DeFi: второе дыхание децентрализованных финансов​

Общая сумма заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах превысила $160 млрд – максимум с 2021 года. Лидирующие сервисы стейкинга, кредитования и децентрализованного обмена вернули доверие пользователей, снова аккумулировав десятки миллиардов долларов. Новым драйвером стал тренд токенизации реальных активов – выпуск на блокчейнах токенов, обеспеченных традиционными ценностями (долги, недвижимость и др.), привлекает в DeFi институциональных игроков. Технологические улучшения (например, внедрение решений второго уровня в Ethereum) снизили комиссии и упростили доступ к децентрализованным приложениям. Несмотря на риски уязвимостей смарт-контрактов, DeFi вновь стал неотъемлемой частью криптоэкономики, предлагая инвесторам альтернативные источники доходности вне традиционной банковской системы.

Регулирование и глобальное принятие​

В 2025 году власти многих стран сделали существенные шаги навстречу криптоиндустрии, снижая неопределенность для участников рынка. В США администрация президента Дональда Трампа официально разрешила включать криптовалюты в пенсионные накопительные планы 401(k), расширяя возможности долгосрочных инвестиций граждан. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) впервые одобрила запуск биржевого фонда на основе альткоина – им стал XRP, что стало прецедентом для рынка и сигналом к дальнейшему расширению доступных инструментов. В Европе с конца 2024 года действует единый регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets), устанавливающий общие правила обращения криптовалют во всех странах ЕС – крупнейшие биржи уже получают лицензии, повышая прозрачность рынка и доверие инвесторов. Аналогичные шаги предпринимаются в Азии и на Ближнем Востоке: Гонконг с 2025 года лицензирует криптобиржи для работы с розничными инвесторами, а Дубай привлекает блокчейн-компании прогрессивными правилами. Крупнейшие финансовые корпорации также продолжают внедрять криптотехнологии: PayPal выпустила стейблкоин PYUSD, Visa и Mastercard тестируют расчеты в криптовалютах, а ряд глобальных банков предлагает услуги хранения цифровых активов для своих клиентов. Эти тенденции отражают интеграцию криптовалют в традиционную финансовую систему, снижают регуляторные риски для инвесторов и открывают новые возможности для бизнеса.

Топ-10 самых популярных криптовалют​

  1. Bitcoin (BTC) – первая и крупнейшая (~55% рынка, капитализация ~$2 трлн) криптовалюта. Ограниченная эмиссия при высоком спросе делает BTC дефицитным активом. В 2025 году биткоин обновил исторический максимум, оставаясь главным индикатором индустрии.
  2. Ethereum (ETH) – ведущая платформа смарт-контрактов. Летом 2025 года эфир достиг нового исторического максимума (~$4,9 тыс.), укрепив свои позиции ключевого альткоина.
  3. Tether (USDT) – крупнейший стейблкоин, привязанный к доллару США. Эмиссия USDT превышает $80 млрд, обеспечивая высокую ликвидность рынка.
  4. Binance Coin (BNB) – токен биржи Binance и ее блокчейна. Используется для оплаты комиссий; в 2025 году цена BNB достигала ~$900 (исторический максимум).
  5. Ripple (XRP) – токен платформы Ripple для быстрых международных платежей. После победы компании в суде (США) XRP (~$3) вернулся на максимумы 2018 года и в топ-5 рынка.
  6. USD Coin (USDC) – второй по величине стейблкоин (эмитент – консорциум Centre), полностью обеспеченный долларовым резервом. Отличается высокой прозрачностью; капитализация около $30 млрд.
  7. Cardano (ADA) – платформа смарт-контрактов с научным подходом к развитию. Благодаря обновлениям сети и росту приложений ADA остается в топ-10, хотя ее цена (~$0,90) далека от исторического пика.
  8. Solana (SOL) – высокоскоростной блокчейн с низкими комиссиями, конкурент Ethereum в DeFi и Web3. В 2025 году SOL оправилась после кризиса 2022-го и приблизилась к рекордному уровню (>$200).
  9. Dogecoin (DOGE) – культовый «мемкоин» с неограниченной эмиссией. Благодаря сообществу и поддержке знаменитостей DOGE удерживается в числе лидеров; на волне роста рынка его курс вновь существенно вырос.
  10. Tron (TRX) – токен платформы Tron для децентрализованных приложений и цифрового контента. Низкие комиссии сделали сеть Tron одной из основных для выпуска стейблкоинов, что позволяет TRX удерживаться в топ-10.
Нажмите для раскрытия...
(с)
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху