Шан Хейнс, генеральный директор Heartland Tri-State Bank, был приговорён к более чем 24 годам лишения свободы за кражу 47 миллионов долларов из банка. Он намеревался вложить эти деньги в то, что считал законными инвестициями в криптовалюту.
Хейнс также использовал средства из фонда колледжа своей дочери, церкви и инвестиционного клуба. Он начал переводить деньги в мае 2023 года и продолжал это в течение следующих восьми недель, пока Управление уполномоченного государственного банка штата Канзас не закрыло банк в конце июля 2023 года.
FDIC взяла на себя управление банком, который стал одним из всего лишь пяти американских банков, закрытых в прошлом году.
В афере, названной в честь метода забоя свиней, преступники устанавливают доверительные отношения с жертвами и убеждают их продолжать отправлять деньги. Многие из них используют метод отправки сообщения с неправильным номером, чтобы завоевать доверие жертвы.
Согласно статье, опубликованной в этом году исследователями Техасского университета в Остине, этот вид мошенничества привёл к тому, что преступники украли криптовалюту по меньшей мере на 75,3 миллиарда долларов за последние годы.