Регуляторы Гонконга совместно с антикоррупционным ведомством провели операцию под кодовым названием «Fuse», в ходе которой задержали восемь человек. Следственные действия связаны с масштабной схемой инсайдерской торговли и коррупции, ущерб от которой оценивается в $40 млн.
Следствие считает, что руководители брокерских компаний получали взятки от управляющего хедж-фондом за предоставление конфиденциальной информации о размещении акций компаний, торгующихся на местной бирже. Полученные данные использовались для открытия коротких позиций, что позволило незаконно заработать около $40 млн.
По данным источников, под пристальное внимание попали офисы ряда крупных финансовых организаций:
- Citic Securities Co.
- Guotai Junan International Holdings Ltd.
- Инвестиционная компания Infini Capital Management Ltd.
В ходе рейдов 10 и 11 марта правоохранители обыскали 14 объектов, включая офисы и частные резиденции. Среди восьми задержанных значатся представители высшего менеджмента и посредник.
Данное расследование стало крупнейшим в финансовом секторе Гонконга с 2017 года. На фоне новостей акции Guotai Junan и Citic Securities продемонстрировали снижение на бирже.
Источник: Hong Kong Probes Insider Trading at Two Brokers, Hedge Fund Firm