Житель Техаса Дункан Джон Макдональд и трое его сообщников обвиняются в создании мошеннической схемы, позволившей состоятельным клиентам скрыть от налоговой службы (IRS) более $1,5 млрд дохода. По версии следствия, ущерб казне США превысил $200 млн.
Обвиняемые продавали фиктивные трасты, обещая клиентам бессрочную отсрочку налоговых платежей, сохраняя при этом контроль над их активами. За создание таких структур клиенты платили свыше $100 000. Полученные средства Макдональд, ранее судимый за мошенничество, использовал для личных нужд:
- покупки автомобиля Rolls Royce Ghost 2021 года;
- внесения аванса за яхту Ocean Alexander 28E.
⚠
Суд постановил задержать Макдональда без права выхода под залог, признав его «серьезным риском» побега и препятствования правосудию.
Макдональду предъявлены обвинения в уклонении от налогов, мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре и подготовке ложных налоговых деклараций. Его сообщница Сара Дьюрен также не признала вину.
Источник: Felon Rigged $1.5 Billion Tax Shelter Then Bought Rolls, US Says
