Главный специалист по санкциям Управления казначейства США посетил Багдад в воскресенье, как сообщил представитель казначейства.
Это произошло в рамках усилий Вашингтона по противодействию попыткам Ирана избежать санкций в Ираке и приведению финансовой системы страны в соответствие с международными стандартами.
Подсекретарь казначейства по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Ирак с воскресенья по понедельник, где встретился с высокопоставленными иракскими официальными лицами, включая премьер-министра Мохаммеда Шаи аль-Судани.
В ходе поездки Нельсон обсудил с коллегами защиту иракской и международной финансовой системы от преступных, коррумпированных и террористических элементов.
Он также подчеркнул, что Вашингтон будет сотрудничать с Ираком для защиты его финансовой системы от злоупотреблений со стороны Ирана или других враждебных сил.
Иракское правительство пришло к власти при поддержке мощных иранских сторонников, поддерживающих вооруженные группы с интересами в иракской экономике, которая характеризуется высокой степенью неформальности.
Нельсон заявил, что его встречи, включая встречу с премьер-министром и главой центрального банка, были продуктивными.
"Я думаю, что мы очень рады, особенно со стороны казначейства, прозрачности инструментов, которые центральный банк Ирака внедрил для выявления незаконных финансовых потоков, проходящих через иракскую финансовую систему", - сказал Нельсон.
Однако он предупредил, что Ирак должен оставаться бдительным в отношении рисков санкций. "Мы будем продолжать отслеживать иракских физических лиц, компании и банки, действующие от имени или в интересах признанных террористических групп США", - сказал Нельсон.
В понедельник США назвали Al-Huda Bank иностранным финансовым учреждением, представляющим основной интерес в отмывании денег, обвинив его в том, что оно служит каналом для финансирования терроризма.
Вместе с этим, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями предложило правило, которое запретит американским финансовым учреждениям и агентствам открывать или поддерживать корреспондентский счет для или от имени банка. Вашингтон также ввел санкции против владельца банка.
"Al-Huda Bank и его иностранные спонсоры, включая Иран и его прокси-группы, направляют средства, которые могли бы поддержать законный бизнес и экономические устремления иракского народа.
Эти плохие актеры подпитывают насилие, которое угрожает стабильности Ирака и жизни граждан США и Ирака", - говорится в заявлении казначейства.
Поездка Нельсона в Ирак происходит в то время, когда США пытаются усилить давление на ряд иранских прокси, которые использовали Газу, Ирак, Ливан, Сирию и Йемен для нападений на интересы Израиля, США и других стран.
На прошлой неделе США ввели санкции против финансовых бирж, связанных с ХАМАС в Газе, иракской авиакомпании и сторонников иранских милиций в Ираке, обвинив их всех в сотрудничестве с элитным военным и разведывательным подразделением Ирана.
Вашингтон призвал Ирак принять меры для устранения рисков злоупотребления долларами в иракских коммерческих банках. В июле США запретили 14 иракских банков проводить долларовые операции в рамках более широких усилий по пресечению незаконного использования долларов.
Ирак имеет более 100 миллиардов долларов в резервах, хранящихся в США, и сильно зависит от доброй воли Вашингтона для обеспечения того, чтобы доходы от нефти и финансы не подвергались критике со стороны США.
Глава Центрального банка Ирака заявил, что Ирак привержен внедрению более строгих правил финансового регулирования и борьбе с контрабандой долларов. Нельсон после визита в Ирак отправится в ОАЭ, где у Вашингтона также есть опасения по поводу уклонения от санкций.
Это произошло в рамках усилий Вашингтона по противодействию попыткам Ирана избежать санкций в Ираке и приведению финансовой системы страны в соответствие с международными стандартами.
Подсекретарь казначейства по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Ирак с воскресенья по понедельник, где встретился с высокопоставленными иракскими официальными лицами, включая премьер-министра Мохаммеда Шаи аль-Судани.
В ходе поездки Нельсон обсудил с коллегами защиту иракской и международной финансовой системы от преступных, коррумпированных и террористических элементов.
Он также подчеркнул, что Вашингтон будет сотрудничать с Ираком для защиты его финансовой системы от злоупотреблений со стороны Ирана или других враждебных сил.
Иракское правительство пришло к власти при поддержке мощных иранских сторонников, поддерживающих вооруженные группы с интересами в иракской экономике, которая характеризуется высокой степенью неформальности.
Нельсон заявил, что его встречи, включая встречу с премьер-министром и главой центрального банка, были продуктивными.
"Я думаю, что мы очень рады, особенно со стороны казначейства, прозрачности инструментов, которые центральный банк Ирака внедрил для выявления незаконных финансовых потоков, проходящих через иракскую финансовую систему", - сказал Нельсон.
Однако он предупредил, что Ирак должен оставаться бдительным в отношении рисков санкций. "Мы будем продолжать отслеживать иракских физических лиц, компании и банки, действующие от имени или в интересах признанных террористических групп США", - сказал Нельсон.
В понедельник США назвали Al-Huda Bank иностранным финансовым учреждением, представляющим основной интерес в отмывании денег, обвинив его в том, что оно служит каналом для финансирования терроризма.
Вместе с этим, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями предложило правило, которое запретит американским финансовым учреждениям и агентствам открывать или поддерживать корреспондентский счет для или от имени банка. Вашингтон также ввел санкции против владельца банка.
"Al-Huda Bank и его иностранные спонсоры, включая Иран и его прокси-группы, направляют средства, которые могли бы поддержать законный бизнес и экономические устремления иракского народа.
Эти плохие актеры подпитывают насилие, которое угрожает стабильности Ирака и жизни граждан США и Ирака", - говорится в заявлении казначейства.
Поездка Нельсона в Ирак происходит в то время, когда США пытаются усилить давление на ряд иранских прокси, которые использовали Газу, Ирак, Ливан, Сирию и Йемен для нападений на интересы Израиля, США и других стран.
На прошлой неделе США ввели санкции против финансовых бирж, связанных с ХАМАС в Газе, иракской авиакомпании и сторонников иранских милиций в Ираке, обвинив их всех в сотрудничестве с элитным военным и разведывательным подразделением Ирана.
Вашингтон призвал Ирак принять меры для устранения рисков злоупотребления долларами в иракских коммерческих банках. В июле США запретили 14 иракских банков проводить долларовые операции в рамках более широких усилий по пресечению незаконного использования долларов.
Ирак имеет более 100 миллиардов долларов в резервах, хранящихся в США, и сильно зависит от доброй воли Вашингтона для обеспечения того, чтобы доходы от нефти и финансы не подвергались критике со стороны США.
Глава Центрального банка Ирака заявил, что Ирак привержен внедрению более строгих правил финансового регулирования и борьбе с контрабандой долларов. Нельсон после визита в Ирак отправится в ОАЭ, где у Вашингтона также есть опасения по поводу уклонения от санкций.